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业务员沉迷赌博,百万货款付诸东流 泗洪检察履职助推企业合规经营

2022-01-24 19:36:07     来源 : 扬子晚报

“公司发展离不开法治的保驾护航,在检察机关对我们公司的关心和支持下,我们对未来充满信心!”近日,泗洪县检察院检察官在对涉案民营企业进行回访时,该企业负责人这样说道。自成立以来,该企业已稳定经营十余年,然而曾经存在的管理漏洞,让企业一度损失惨重。

业务员沉迷赌博,百万货款付诸东流

张某某是该企业的一名资深业务员,从事销售业务多年,人脉较广,深受企业领导和客户信任。但2019年,张某某因沉迷网络赌博,输光了自己的积蓄,为了支付赌资铤而走险,利用职务便利,一年时间内将该企业总价值670万余元的产品低价销售给多名客户,私自收取客户的预付款77万余元,用于偿还自己的亏空,严重损害了企业资产和商誉。张某某利用客户的信任,编造理由骗取数万元。

“我们在货物发出后没有做到与客户进行对接核实,以至于张某某钻了管理漏洞。”企业总经理这样说道,“张某某在我们公司干了这么多年了,我们对他都比较信任,根本没想到他能干出这种事。”

惩治涉企犯罪,帮助民企规范经营

案发后,张某某向警方投案自首,经泗洪县检察院审查并提起公诉,张某某因犯职务侵占罪、诈骗罪被法院判处有期徒刑七年九个月,并处罚金五千元,责令退赔企业和被骗客户全部经济损失。虽然该案已经审结,但企业合规经营不能给犯罪分子留下可乘之机,泗洪县检察院主动发挥“三函提示”机制作用,承办检察官针对该企业在经营管理中存在的职工管理监督不严格、财务管理制度不健全等问题制发风险防控提示函并送达企业负责人,帮助企业完善规章制度、亡羊补牢。同时,检察官赴企业开展法治宣传,结合相关法律法规和典型案例释法说理,提升企业负责人和职工守法意识,定期走访了解企业生产经营情况,帮助防范经营风险。

强化检察履职,稳步推进企业合规

小微企业是县域经济的重要组成部分,被誉为经济发展的“毛细血管”。但其具有资产规模小、管理相对不正规、抗风险能力弱等特点,对法治化营商环境有着迫切需求。泗洪县检察院充分立足办案实际,三方面齐发力推动企业合规经营,一方面成立驻县工商联检察工作站,与职能部门定期开展会商,梳理典型案例开展系列普法宣传,提高企业法律意识;一方面继续探索适用“三函 ”提示机制,针对涉案企业遇到的法律问题精准发力,量身制定整改法律意见建议,防于未然,截至目前已制发涉法防控建议函、涉法救济指引函、涉法风险预警函等三函60余份。一方面有序推进企业合规工作,标准化开展涉民营企业刑事案件办案影响评估,治于已然,近期拟对一家符合条件的企业开展刑事合规工作。

通讯员 李家成 苏阳 扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对  苏云

标签: 企业 沉迷 合规 货款 检察院 经营 泗洪县 履职 泗洪 业务

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